AML-szabályzat

Az AML-szabályzat célja

Ez az AML-tájékoztató bemutatja, hogyan kezeljük a pénzmosás, csalás, szankciós kockázat és visszaélés témáját egy független információs oldal szintjén.

A SafeCasino Magyarország nem kaszinóüzemeltető, nem fizetési szolgáltató és nem végez ügyfélazonosítást. A tényleges AML- és KYC-kötelezettségek külső szolgáltatóknál merülhetnek fel.

Jogi és szabályozási keret

Magyarországon és az Európai Unióban a pénzmosás elleni szabályok több szektorra vonatkozhatnak, beleértve a pénzügyi és szerencsejátékhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

Ez a tájékoztató nem jogi tanács, és nem igazolja bármely külső szolgáltató engedélyét, megfelelőségét vagy magyarországi elérhetőségét.

A szabályzat hatálya

A szabályzat a SafeCasino Magyarország információs oldalán megjelenő tartalmakra, partneri linkekre és visszaélésmegelőzési kommunikációra vonatkozik.

Nem vonatkozik külső kaszinók, fizetési szolgáltatók vagy partnerplatformok belső AML-eljárásaira.

Know-Your-Customer ellenőrzés

Külső szolgáltatók kérhetnek személyazonosságot, lakcímet, fizetési eszköz tulajdonjogát vagy forrásigazolást.

A SafeCasino Magyarország nem gyűjt, nem tárol és nem ellenőriz ilyen dokumentumokat. Dokumentumot csak hivatalos és ellenőrzött külső szolgáltatói felületen szabad megadni.

Életkor-ellenőrzés

Szerencsejátékhoz kapcsolódó szolgáltatásokat csak 18 éven felüliek használhatnak, illetve ott, ahol magasabb korhatár érvényes, azt kell követni.

Külső szolgáltatók regisztrációkor vagy kifizetés előtt életkor-ellenőrzést kérhetnek.

Pénzeszközök és vagyon eredete

Egyes szolgáltatók a pénzeszközök eredetét vagy vagyonforrást igazoló dokumentumot kérhetnek, különösen nagyobb tranzakciók, szokatlan minták vagy kockázati jelzések esetén.

Az ilyen ellenőrzés célja a pénzmosás, csalás és tiltott forrásból származó pénzek használatának megelőzése.

Fizetési módokra vonatkozó követelmények

A külső szolgáltatók előírhatják, hogy a befizetéshez és kifizetéshez használt fizetési eszköz a felhasználó saját nevén legyen.

Harmadik fél fizetési eszköze, hamis név, lopott kártya vagy jogosulatlan pénzforrás használata tiltott lehet, és fiókkorlátozáshoz vezethet.

Tranzakciófigyelés

A külső szolgáltatók figyelhetik a tranzakciókat, limiteket, földrajzi hozzáférést, bónuszhasználatot és szokatlan mintákat.

Gyanú esetén további dokumentumkérés, tranzakció felfüggesztése, fiókkorlátozás vagy kifizetésvizsgálat történhet.

Tiltott tevékenységek

Tiltott vagy magas kockázatú tevékenység lehet:

• hamis személyazonosság használata;
• más nevére szóló fizetési eszköz használata;
• lopott vagy jogosulatlan pénzeszköz felhasználása;
• szankciós vagy tiltott forrásból származó pénz használata;
• dokumentumhamisítás vagy félrevezető információ;
• bónusz-visszaélés, összejátszás vagy csalárd minta.

Fokozott átvilágítás

Magasabb kockázat esetén a külső szolgáltató fokozott átvilágítást alkalmazhat, például további dokumentumot, forrásigazolást vagy tranzakciómagyarázatot kérhet.

Az ilyen döntéseket nem a SafeCasino Magyarország hozza meg.

Szankciók és magas kockázatú joghatóságok

Külső szolgáltatók szűrhetnek szankciós listák, korlátozott országok, politikai kitettség és magas kockázatú joghatóságok alapján.

A hozzáférés országkorlátozás, jogi előírás vagy szolgáltatói kockázati döntés miatt megtagadható.

Fiókkorlátozások és kifizetésvizsgálat

Külső szolgáltató fiókot korlátozhat, dokumentumot kérhet vagy kifizetést vizsgálhat, ha AML-, KYC-, fizetési vagy bónuszkockázat merül fel.

A SafeCasino Magyarország nem tud külső fiókot megnyitni, lezárni, verifikálni vagy kifizetést jóváhagyni.

Kriptovaluta-tranzakciók

Ha egy külső szolgáltató kriptovalutát támogat, arra külön AML-, wallet-, tranzakciófigyelési és forrásigazolási szabályok vonatkozhatnak.

Ez az oldal nem dolgoz fel kriptotranzakciót, nem tart walletet és nem ad kriptohasználati tanácsot.

Megőrzés, adatvédelem és titoktartás

AML-hez kapcsolódó dokumentumok és adatok kezelésére a külső szolgáltató adatvédelmi és megőrzési szabályai vonatkoznak.

Ha visszaélést jelzel nekünk, a közölt információt csak a jelzés kezeléséhez szükséges mértékben használjuk, és nem kérünk érzékeny dokumentumot e-mailben.

Kapcsolat

Visszaélés, hamis SafeCasino-megjelenés vagy megtévesztő partnerlink gyanúja esetén írj a következő címre:

SafeCasino Magyarország
Weboldal: https://safecasino1.com/hu/
E-mail: support@safecasino1.com

GYIK